一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

為滿足公司長期戰略發展目標，結合公司實際情況，大禹節水集團股份有限公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準，簡稱“大禹投資公司”），成立產業投資運營中心，致力于推出符合公司戰略的業務運營模式，包括但不限于發掘并參與以PPP模式為主的基礎設施建設投資、企業并購重組投資等。同時設計并建立標準化的產業基金模式及交易結構，打造健全、合理的投融資業務體系，以實現風險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過。本次認繳出資設立大禹投資公司的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資不構成關聯交易。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

2、注冊資本：該公司注冊資本為10000萬元人民幣（認繳），由本公司獨家出資10000萬元人民幣，占該公司股份總額的100％。

3、注冊地址：天津市武清區

4、經營范圍：城市基礎設施建設及市政公用項目的投資、運營、管理；城市建設、商業、農業、水務等項目的投資和管理；工程項目投資；實業投資；創業投資；投資管理；投資咨詢服務。（暫定，最終以工商局核準的經營范圍為準）。

5、資金來源：公司擬以自有資金10000萬元人民幣獨家出資。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、目的：

 本次對外投資的主要目的為滿足公司在產業投資領域的戰略發展需要，提高業務開展和資本利用的效率和有效性。本次設立大禹投資公司，符合當前市場環境，可通過產業投資整合行業資源、助力企業發展，將為公司業務結構調整和企業發展帶來多方面益處。

公司未來將充分利用各子公司的投資運作經驗與核心技術優勢，拓展優質的PPP項目標的，參與項目投資、建設及運營管理，尋找行業上下游的優質企業標的，進行產業并購投資。實現以產業投資公司為平臺，整合智慧水務領域技術、市場、資本和管理等方面的資源，加快多層次業務體系建設的目標。另外大禹投資公司在業務開展過程中將結合具體項目的特點，搭建合理的產業基金模式，降低公司融資成本、拓寬融資渠道、改善資金結構，推動公司業務創新升級，提高公司整體質量。

2、存在的風險：

本次對外投資設立公司將主要從事產業投資領域的業務，未來盈利能力受國家政策、宏觀經濟、市場競爭、團隊合作及其他不可抗逆因素影響將存在一定的風險。同時面臨如何高效管理和運營資產、如何有效控制、降低運營成本等重要問題，在業務快速發展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對公司生產經營造成影響。

3、對公司的影響：

本次對外投資事項對公司的業務獨立性無重大影響，符合公司戰略發展方向，有利于優化公司產業布局，同時能夠進一步提升公司在產業投資領域的競爭力，增強綜合競爭優勢，促進公司整體的可持續發展，維護公司及其全體股東的利益，對公司未來收入和業績有積極影響。

特此公告。

                                                                                  大禹節水集團股份有限公司董事會

2017年3月13日