公司總裁謝永生先生的任期于2017年4月2日屆滿，謝永生先生在任職期間，統籌策劃公司經營的各個方面，為公司的發展做出了重大的貢獻，其領導、組織、統籌能力均完備，工作責任心極強，是一名優秀的職業經理人。現為公司經營業務的有序進行，依據有關法律法規公司董事會提名委員會提名謝永生先生繼續擔任公司總裁職務。經董事會研究決定：同意續聘謝永生先生（簡歷附后）為公司高級管理人員（總裁），任期三年。
    公司董事會秘書王光敏先生的任期于2017年4月2日屆滿。王光敏先生在任職期間主管公司證券等工作，負責組織公司"三會"規范運作、投融資等重大事項，為公司的發展做出了貢獻，領導能力、專業背景和工作責任心均具備。現經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會研究決定：同意續聘王光敏先生（簡歷附后）為公司下一屆董事會秘書，任期三年。
    對以上候選人獨立董事審核后發表了獨立意見。
    表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十二、審議通過建立《公司風險投資管理制度》的議案
為進一步規范公司的風險投資及相關信息披露行為，防范投資風險，強化風險控制，保護投資者的權益和公司利益，《深圳證券交易所股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》 等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
本制度詳細內容請見刊登在證監會指定信息披露網站上的《大禹節水集團股份有限公司風險投資管理制度》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關于召開2016年年度股東大會的議案》
經董事會研究, 決定于2017年5月5日召開公司2016年年度股東大會, 股東大會會議通知詳情刊登在2017年4月8日證監會指定信息披露網站。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

               大禹節水集團股份有限公司董事會
                     2017年4月8日