大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會和監事會任期將于 2017 年 4月30日屆滿。鑒于2017年3月9日召開了2017年第一次臨時股東大會補選了王浩宇、徐希彬2名非獨立董事，董事會人數達到了《公司章程》第106條“董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事”的規定；2017年3月11日公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》和《調整董事會下設各專門委員會委員的議案》，選舉王浩宇擔任公司第四屆董事會董事長并擔任公司法定代表人，相應調整了董事會各專門委員會成員。新董事補選后，在公司黨委書記、副董事長王沖和新任董事長王浩宇帶領下，第四屆董事會運作井然有序。因此，新一屆董事會、監事會候選人的提名工作目前暫未啟動，為確保相關工作的連續性，公司董事會和監事會將延期換屆，董事會各專門委員會人員的任期亦相應順延。公司將在第四屆董事會任期屆滿后適時推進換屆選舉工作，并履行信息披露義務。

在換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

特此公告

      大禹節水集團股份有限公司董事會