特別提示：

1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；

3.本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

大禹節水集團股份有限公司2015年年度股東大會于2016年5月4日（星期三）上午9：00在天津市武清區京濱工業園區民旺道10號大禹節水（天津）有限公司四樓會議室以現場方式和網絡投票方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長王棟先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

 參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計8人，代表股份150,909,033股，占公司總股份的54.1669％。其中：參加現場會議的股東及股東代表7人，代表股份150,842,033股，占公司總股份的54.1429％；參加網絡投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計7人，代表股份5,812,625股，占公司總股份的2.0864％。其中：參加現場會議的股東及股東代表6人，代表股份5,745,625股，占公司總股份的2.0623％；參加網絡投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

二、提案審議情況

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，具體表決情況如下：

1、審議通過公司《2015年度董事會工作報告》 

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

2、審議通過公司《2015年度監事會工作報告》 

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

3、審議通過公司《2015年年度報告》及其摘要

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

4、審議通過公司《2015年度財務決算報告》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。  

5、審議通過公司《2015年度利潤分配預案》

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 《審計報告》（瑞華審字[2016]62030029號）確認，2015年公司實現凈利潤（母公司） 6,406,093.71 元。根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金640,609.37元，提取5％任意盈余公積金320,304.69元，加上年結存未分配利潤 76,028,781.59元，截至2015年12月31日，可供投資者分配的利潤81,473,961.24元；公司年末資本公積余額 44,114,931.34 元。根據公司2016年的經營計劃和對資金的需求情況，為保證公司正常經營和長遠發展，滿足公司順利開拓經營業務的需要和公司流動資金的需求，同時更好地兼顧股東的長遠利益，經董事會研究決定，本年度不實施利潤分配及資本公積金轉增股本。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。  

6、審議通過《獨立董事2015年度述職報告》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。   

7、審議通過《關于審批公司2016年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內簽署相關法律文書的議案》

根據公司2016年度生產經營計劃，公司擬向各金融機構申請及流動資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2016年陸續到期需歸還的流動資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔保、資產抵押、質押等。董事會授權董事長（公司法定代表人）在2015年度股東大會通過本議案之日起至2016年度股東大會召開之日內，代表公司董事會做出以公司資產為以上貸款提供信用、保證、擔保、抵押、質押的決定，并簽署與銀行等金融機構所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協議書》等法律文書。

在年度資金需求計劃內，單筆貸款在5000萬元內（含5000萬元）的融資，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發生的貸款金額公司將在以后的定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質押、關聯貸款等達到《公司章程》規定額度將及時披露。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

8、審議通過《關于增加公司經營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

隨著公司品牌在業內的影響力不斷提升，業務穩步擴大。為了進一步拓展公司業務領域，提升其運營能力，增強其在市場中的競爭力，經公司董事會研究決定，將公司經營范圍由：節水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節水材料研發及循環利用；水利、電力項目投資；水利、電力開發經營及建設（憑資質證）；水利及節水項目技術改造；節水灌溉工程設計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經營）；礦產品、建筑材料的批發零售。（以上經營范圍以工商局核準范圍為準）

變更為：節水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節水材料研發及循環利用；水利電力項目投資、開發經營及建設（憑資質證）；水利及節水項目技術改造；水利信息化建設；節水灌溉工程勘測、設計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經營）；城市綜合管廊投資建設；水利產品檢測認證；環保技術及產品的開發、生產及銷售；海綿城市投資建設；礦產品、建筑材料的批發零售。承包與實力、規模、業績相適應的國外工程項目以及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（以上經營范圍以工商局核準范圍為準）

同時將原公司章程第十三條：經依法登記，公司的經營范圍：節水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節水材料研發及循環利用；水利、電力項目投資；水利、電力開發經營及建設（憑資質證）；水利及節水項目技術改造；節水灌溉工程設計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經營）；礦產品、建筑材料的批發零售。（以上經營范圍以工商局核準范圍為準）

修改為：經依法登記，公司的經營范圍：節水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節水材料研發及循環利用；水利電力項目投資、開發經營及建設（憑資質證）；水利及節水項目技術改造；水利信息化建設；節水灌溉工程勘測、設計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經營）；城市綜合管廊投資建設；水利產品檢測認證；環保技術及產品的開發、生產及銷售；海綿城市投資建設；礦產品、建筑材料的批發零售。承包與實力、規模、業績相適應的國外工程項目以及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（以上經營范圍以工商局核準范圍為準）

《公司章程》其它內容保持不變。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

本議案為特別決議，已經出席會議的股東（含股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3 以上審議通過。

9、審議通過《關于開展融資租賃業務的議案》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。   

三、律師出具的法律意見

甘肅正天合律師事務所溫生俊律師、高玉潔律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、甘肅正天合律師事務所出具的《關于大禹節水集團股份有限公司2015年年度股東大會法律意見》.

 

特此公告。

 

大禹節水集團股份有限公司

董事會

二〇一六年五月四日