風險提示：

1、近日，大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）和全資子公司甘肅大禹黑枸杞農業科技有限公司（以下簡稱“黑枸杞公司”）與中國農發重點建設基金有限公司（以下簡稱“農發基金公司”）、酒泉市肅州區人民政府（以下簡稱“肅州區政府”）共同簽署了《中國農發重點建設基金投資協議》，就農發基金公司以2500萬元人民幣對黑枸杞公司進行股權投資，增加黑枸杞公司注冊資本。增資完成后，農發基金公司成為黑枸杞公司的控股股東，但不向黑枸杞公司派董監高人員，且不直接參與黑枸杞公司的日常正常經營。未來不排除本公司在后期繼續對黑枸杞公司進行增資的可能。

2、本次農發基金公司對黑枸杞公司進行增資尚需本公司董事會審議通過后實施。

2、本次合作對本公司當年及未來的財務影響尚不確定；

3、本公司將根據合作的持續進展情況進行后續披露。

一、合作概述

本次投資協議就農發基金公司對全資子公司黑枸杞公司進行股權投資，增加黑枸杞公司注冊資本達成合作協議。

本次投資農發基金公司擬以人民幣2500萬元對黑枸杞公司進行增資，并全權委托中國農業發展銀行代為行使本次增資后農發基金公司對黑枸杞公司享有的全部股東權利。

本次合作不構成關聯交易，亦未構成重大資產重組行為。
二、合作方的基本情況

1、中國農業發展重點建設基金有限公司（甲方）

住所：北京市西城區月壇北街甲2號

法定代表人：林立

2、大禹節水集團股份有限公司（乙方、目標公司控股股東）

住    所：甘肅省酒泉市解放路290號

法定代表人：王  棟

3、甘肅大禹節水黑枸杞農業科技有限公司（丙方、目標公司）

住    所：甘肅省酒泉市肅州區酒火路啤酒廠東側

法定代表人：劉偉芳

4、酒泉市肅州區人民政府（丁方、擔保方）

住    所：酒泉市西大街3號

負責人/法定代表人：張鴻

三、投資協議主要內容

1、投資總額：農發基金公司以人民幣現金2500萬元對本公司全資子公司黑枸杞公司進行增資，并一次性繳付增資款并持有相應股權。

2、投資期限和收益：農發基金公司對黑枸杞公司的投資期限為20年（含寬限期10年），年投資收益率為1.2%。在投資期限內，農發基金公司按照《投資協議》約定的投資收回方式，有權要求酒泉市肅州區政府或本公司回購農發基金公司持有黑枸杞公司的全部股權，且肅州區政府承擔回購價款差額補足義務。回購資金和投資收益來源為肅州區財政分年度預算資金。

3、出資額及持股比例

增資完成后黑枸杞公司的注冊資本由2000萬元人民幣增加至4500萬元人民幣，具體股權結構如下：                       

（單位：萬元）

4、資金支付：

農發基金公司投資款應在本協議簽訂日起20個工作日內一次性繳存至黑枸杞公司賬戶。截止本公告日，上述增資款還未繳付至黑枸杞公司賬戶。

5、資金用途

黑枸杞公司收到本次增資款后，必須確保增資款的資金只能用于《河西走廊黑果枸杞高效節水灌溉產業化示范項目》項目建設中，黑枸杞公司、本公司、肅州區政府均不得挪用本次增資款。

四、本次增資對公司的影響

1、影響：由本公司全資子公司黑枸杞公司主要實施的《河西走廊黑果枸杞高效節水灌溉產業化示范項目》自從立項以來得到了甘肅省政府的高度重視，該項目建設能充分發揮甘肅農業資源優勢，具有推進項目建設地農業結構調整，培育主導特色產業，促進黑果枸杞產業發展，實現農業增效和農民增收，對發展地區農村經濟、增加農民收入產生重要影響。同時運用公司微灌技術栽培黑果枸杞可節約大量水資源，減輕了供水壓力，緩解需水矛盾，有利于提高黑果枸杞品質。

農發基金公司是中國農業發展銀行旗下按照市場化方式運作的政策性基金，通過雙方聯合有利于擴寬黑枸杞公司融資渠道，優化資源配置，推進項目建設，豐富公司產業鏈條和產品種類，增強公司的抗風險能力，符合雙方的共同利益。同時，本次農發基金公司注入黑枸杞公司也將充分發揮政府、社會資本以及專業投資機構等各方的專業能力與優勢，推進黑果枸杞項目建設，并形成優勢特色農業產業示范園，為將來的進一步擴充主營業務、培育新的利潤增長點打下堅實基礎，符合公司長遠發展。

2、風險：農發基金公司按照有償原則在基金存續期內獲得投資回報，并在基金存續期屆滿后按照約定方式退出，未來可能存在因行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期效益，該基金提前退出或轉讓股權的風險。

五、其他相關說明

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報刊為《證券時報》，指定的信息披露網站為巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
    四方簽署的《投資協議》

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會

二〇一五年十二月二十五日