甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于日前收到公司證券事務代表戴順寧先生的書面辭職申請，戴順寧因個人原因辭去公司證券事務代表的職務，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對戴順寧在任職期間為公司發展做出的工作表示肯定！

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規和《公司章程》的規定，公司于2015年9月7日召開公司第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》，同意聘任謝剛先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自公司董事會審議通過后至公司第四屆董事會任期屆滿日止。

附：謝剛先生簡歷

謝剛，男，漢族，1985年生，甘肅酒泉人，中共黨員，大學本科，經濟師，中華人民共和國國籍，無境外永久居留權。2012年6月通過證券分析師勝任能力資格考試，2011年11月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。自2010年7月至今在甘肅大禹節水集團股份有限公司證券部任職。

謝剛未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

聯系方式如下：

電話：0937-2688658-838

傳真：0937-2688963

郵箱：dyjszqb@163.com

聯系地址：甘肅省酒泉市肅州區解放路290號

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

董事會

2015年9月7日