甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議，于2015年8月23日上午9：00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2015年8月12日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2015年半年度報告》及其摘要

公司《2015年半年度報告》及其摘要詳情于2015年8月25日刊登在證監會指定網站；半年度報告提示性公告于2015年8月25日刊登在證監會指定網站并刊登于同日的《證券時報》。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于修訂公司非公開發行股票預案》的議案

本次預案修訂僅根據最新情況更新了涉及的財務和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環評進度、控股股東因增持股份產生的持股比例增加等情況，不涉及發行方案的調整或變化。

具體內容請詳見公司同日在中國證監會指定信息披露網站披露的《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》的公告。

 根據公司2015年第二次臨時股東大會授權，公司董事會對《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“非公開發行預案”）的修訂在有效授權期及授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于對全資子公司廣西大禹節水有限公司追加投資的議案》

廣西大禹節水有限公司（以下簡稱“廣西公司”）是甘肅大禹節水集團股份有限公司的全資子公司，自成立以來，廣西公司立足廣西及云、貴、川、渝等西南地區農業節水市場，助推了集團公司整體平穩發展。現因區域市場競爭激烈，為了進一步開拓市場，提升其運營能力，增強其在市場中的競爭力，滿足招投標等工作中對資質門檻的要求。經廣西公司提請，集團公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金3000萬元人民幣對廣西公司進行增資。

公司獨家用自有資金對廣西公司追加投資3000萬元，增資完成后該公司注冊資本增加到5000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經營范圍不變；公司持股比例為100%，該公司仍為本公司全資子公司。本次對外投資屬于對全資子公司進行投資，不構成交聯交易，也不構成重大資產重組。

根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需提交股東大會審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

董事會

二〇一五年八月二十五日