甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議，于2015年7月29日上午9：00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2015年7月18日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于設立合資子公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司的議案》

近幾年，隨著城市化建設進程的加快，交通水利、城市給排水、環境保護等領域迎來日新月異的發展，國內產業園模式取得了巨大成功，并且隨著我國影響力的提升，我國的產業園模式逐漸被國外認可和引進，國內企業以產業園的模式走出國門，進軍國際市場的趨勢日趨明顯。尤其是隨著國家“一帶一路”的戰略實施，政策方面大力支持，我公司在水利行業的國際市場上從知名度和市場占有率均有提升。公司隨著國家產業園模式走出去的條件已初步具備。近期，集團公司組織了生產、工程、設計、管理等方面的專業團隊對埃及、以色列等國際市場進行了實地調研，和包括埃及高墻房地產投資和總承包有限合伙公司（以下簡稱“埃及高墻公司”）等多家企業進行了合作方面的洽談，公司認為目前在當地投資辦廠的條件和環境已成熟，經公司和埃及高墻公司協商談判，達成了合作協議。公司董事會研究決定：公司擬以自有資金1100萬元埃鎊（折合人民幣869.22萬元）和埃及高墻公司、大禹節水（天津）有限公司共同出資設立合資公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司。合資公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司注冊資金2000萬元埃鎊（折合人民幣1580.40萬元），各方出資比列及出資方式如下：

合資公司注冊地址為：埃及  開羅  宰馬爾科  蘇伊士學院  7號街；

經營范圍為：水利水電項目設計、施工、監理及承包；PVC/PE/PP管材的生產、銷售；水泵、閥門的制造、銷售；承接鉆機工程；水資源管理、監控；農業灌溉自動化、信息化管理工程的規劃、設計、施工、監理、承包；飲水、排水等基礎設施建設。（暫定，最終以注冊地工商行政管理部門核準的經營范圍為準）

本次出資的1100萬元埃鎊（折合人民幣869.22萬元）為公司的自有資金，根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需召開股東大會。本次對外投資不構成關聯交易。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十九日