大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議，于2016年6月16日9:00在全資子公司大禹節水（天津）有限公司四樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年6月5日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于簽署水利產業投資基金合作框架協議暨參與設立水利產業投資基金和水科技產業并購基金》的議案

　　為實現公司發展戰略，整合水利產業資源，提升綜合競爭力，充分利用專業投資機構的投資隊伍和融資渠道資源,為公司未來發展儲備更多優質產業項目和并購標的，通過外延式擴張，培育公司新的利潤增長點，促進良性運行和可持續發展，公司經與平安信托有限責任公司(以下簡稱“平安信托”)、允能日新投資管理有限公司(以下簡稱“允能日新”)友好協商，共同簽署水利產業投資基金合作框架協議。擬與平安信托和允能日新共同投資設立平安大禹水利產業投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）和大禹平安水科技產業并購基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）。

　　平安大禹水利產業投資基金規模擬定為人民幣100億元，主要的投資方向為國內各省市地方政府農田水利節水工程建設基金投資、農田水利節水工程ppp建設項目直接投資、國內城市綜合管廊及海綿城市ppp工程項目和國內重點水利工程建設項目直接投資。

　　大禹平安水科技產業并購基金規模擬定為人民幣50億元，主要的投資方向為并購或投資國內外水科技領域先進技術公司、優質的水利信息化科技公司及水利水電設計研究院所等。

　　本公司擬使用累計不超過150,000.00萬元自有資金與平安信托和允能日新共同根據投資或并購標的情況及具體項目實施進度擬分期投資設立水利產業投資基金和水科技產業并購基金，本公司累計投資金額占該基金總規模的10%。基金首期規模根據投資標的規模另行商定。

　　公司全體獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，獨立董事意見以及《關于簽署水利產業投資基金合作框架協議暨參與設立水利產業投資基金和水科技產業并購基金的公告》的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。

　　表決結果：同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。