大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議(臨時)，于2016年7月20日9:00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年7月16日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關于設立全資子公司云南大禹節水有限公司的議案》

隨著國家鼓勵社會資本參與農田水利建設的政策持續推進和逐步落地實施，公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國首例引入社會資本投資農田水利建設試點項目投入運營后，2016年7月公司又與云南省楚雄州元謀縣人民政府就元謀大型灌區丙間片11.4萬畝高效節水灌溉PPP項目投資建設事項開展合作。公司在水利項目建設中不斷探索PPP模式，不僅在獲取大額業務訂單方面取得了階段性成果，而且可以充分顯現公司在行業中承攬工程項目建設的能力和優勢，提升公司核心競爭力和盈利能力。

根據公司2016年7月12日公司與元謀縣人民政府簽署的《元謀大型灌區丙間片11.4萬畝高效節水灌溉項目引入社會資本建設和運營投資協議書》（公告編號：2016-045），總投資為30778.52萬元的工程項目訂單由本公司全資子公司云南大禹節水有限公司（籌）（以工商局核準的名稱為準）全部負責承建，公司在多方縝密考察、調研的基礎上，經董事會研究決定：公司擬以自有資金10000萬元人民幣（認繳制）獨家出資，設立云南大禹節水有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

本次認繳出資的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需召開股東大會。本次對外投資不構成關聯交易。

云南大禹節水有限公司成立后，將以農田水利PPP項目投資建設為核心，不斷進行復制、推廣，就近滿足和占領云、貴、川、渝等西南地區市場，進一步提升公司的綜合競爭實力和行業覆蓋面、影響力。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于參股成立蘭銀金融租賃股份有限公司的議案》

2014年3月，銀監會發布并實施修訂后的《金融租賃公司管理辦法》，降低了準入門檻，有助于吸引多元化資本進入金融租賃行業。2014年7月，國務院印發了《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》，融資租賃第一次被定為我國當前重點發展的生產性服務行業之一，金融租賃業在我國有著巨大發展前景，特別是甘肅作為“一帶一路”國家優先支持、業務增長潛力巨大的地區，通過發起設立金融租賃公司，定位于“一帶一路”基礎設施建設、中小企業服務、“三農”業務的融資租賃業務，未來預計能夠獲得長期可持續的投資收益。經公司董事會研究決定：公司擬以自有資金2500萬元人民幣參股蘭銀金融租賃股份有限公司，占出資總額的5%。

蘭銀金融租賃股份有限公司各方出資金額及出資比例如下：

本次對外投資不構成交聯交易，也不構成重大資產重組。

根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需提交股東大會審議。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會

二〇一六年七月二十日