大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議(臨時)，于2016年8月1日9:00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年7月26日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于設立控股子公司云南大禹智慧水務科技有限公司的議案》

2016年，公司圍繞“改造傳統水利，大力發展智慧水利，向智慧水利服務與運營商方向邁進”的戰略定位，不斷通過國內外商務考察、投資合作、技術交流等形式，匯集多方資源，拓展具有更高技術含量及附加值的業務領域，實現新業務與原有業務之間的融合和互動，充分利用上市公司平臺的資金、品牌與管理優勢，探索能夠與公司業務緊密聯系、與公司產品深度融合，提高產品的自動化、信息化、智能化水平，使得公司從單一的農業節水設備及系統供應商升級為“互聯網+”智慧水務服務提供商，推進公司“智慧水務產業資源整合者”的戰略實施步伐。鑒于此，經過公司實地調研考察，且依托以PPP模式承建的云南元謀大型灌區丙間片11.4萬畝高效節水灌溉項目末端水務信息智能化計量設施建設，經公司董事會研究決定：公司擬以自有資金600萬元人民幣出資設立控股子公司云南大禹智慧水務科技有限公司,各方出資比例及出資方式如下：

本次對外投資屬于對控股子公司進行投資，不構成交聯交易，也不構成重大資產重組。

根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需提交股東大會審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

 二、審議通過《關于對控股子公司大禹節水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

大禹節水（酒泉）有限公司（以下簡稱“酒泉公司”）自2010年成立以來，立足甘肅河西農業節水市場，取得驕人的業績，助推了集團公司整體平穩發展。現為進一步擴寬酒泉公司融資渠道，優化資源配置，增強公司的抗風險能力，經酒泉公司提請，集團公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金4591.55萬元人民幣對酒泉公司進行增資。增資完成后，酒泉公司注冊資本增加到16000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經營范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下：