大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十五次會議，于2016年8月24日上午9：00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年8月13日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年半年度報告》及其摘要
公司《2016年半年度報告》及其摘要詳情于2016年8月26日刊登在證監會指定網站；半年度報告提示性公告于2016年8月26日刊登在證監會指定網站并刊登于同日的《證券時報》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的議案》
根據公司目前資金情況，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，擬使用部分短期閑置自有資金購買國債逆回購和低風險、收益相對穩定的理財產品，盤活資金，提高收益。同意公司在未來 12 個月內擬使用最高本金額度不超過 1億元暫時閑置自有資金購買國債逆回購和低風險、收益相對穩定的理財產品。上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司董事長自董事會決議審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。
《關于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的公告》于 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮資訊網，請投資者查閱，注意投資風險。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過公司《關于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
全體董事認為《公司2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》符合 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》 等法律、 法規的相關要求，如實反映了公司截至2016年6月30日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規的情形。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節水集團股份有限公司董事會關于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。


                                 大禹節水集團股份有限公司董事會
                                    二〇一六年八月二十六日