大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議，于2017年10月26日上午9：00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達。會議由王浩宇先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《公司2017年第三季度報告》

2017年1-9月，公司實現營業收入742,946,376.72元，較上年同期增長3.18%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29,926,225.76元，較上年同期增長42.84%。具體內容詳見公告在中國證監會指定創業板信息披露網站《公司2017年第三季度報告全文》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于公司使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》

獨立董事和保薦機構就該議案也發表了意見表示認可， 詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn） ，議案具體內容詳見公司同日公告《大禹節水集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產品的公告》 ）

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會

2017年10月27日