大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議(臨時)，于2017年2月21日9:00在公司三樓會議室以現場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達。會議由副董事長王沖先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事7人，實際參與表決的董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于補選公司董事的議案》

由于2016年11月仇玲女士在任職期內辭職及董事長王棟先生逝世，為保證公司董事會正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名，擬補選王浩宇先生、徐希彬先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。

該議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》

經公司董事會提議，公司擬于2017 年3月 9日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議需股東大會批準的相關議案。

《關于召開公司 2017 第一次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

該議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

董事會

二〇一七年二月二十一日