大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2016 年11月4日發布了關于公司董事仇玲女士的辭職公告，其因個人原因，申請辭去公司董事職務，根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。同時2017年2月15日公司董事長逝世，為保證公司董事會正常運作， 2017年2 月 21日,公司召開了第四屆董事會第二十八次會議（臨時）,會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名王浩宇先生、徐希彬先生為公司第四屆董事會董事候選人(簡歷詳見附件)，任期自公司股東大會選舉產生之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事已就此議案發表明確同意意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會

2017年2月21日

附件：

董事候選人簡歷

王浩宇：男，1991年生，甘肅酒泉人，無境外居留權，美國約翰霍普金斯大學碩士在讀，2013年本科畢業于中國農業大學和美國普度大學。2016年組建仁和鴻金學生公寓管理團隊至今，短短一年的時間里已經成為在全美中資基金中擁有資產規模最大的學生公寓運營服務商之一，同時任仁和泓金控股董事長兼CEO，截至目前已指導完成對約翰霍普金斯大學主校區Cresmont學生公寓項目，康奈爾大學Lakeside & Parkside學生公寓資產組合項目,巴爾的摩藝術區Varsity豪華學生公寓項目和加州大學河濱分校Gradmarc大型學生公寓項目的設計投資。王浩宇先生自2013年至今任大禹節水集團股份有限公司全資孫公司天津大禹節水科技有限公司總經理，主要負責海外營銷及投資業務，自王浩宇先生主持海外市場拓展及投資業務以來，公司海外訂單大幅增長，由2012年的近500萬海外訂單增長到目前近1億元海外訂單，國際貿易業務經驗非常豐富。同時，王浩宇先生對節水產品及農田水利業務拓展均非常熟悉，任期期間主持了泰國滴灌帶獨家代理合同的談判及簽訂、埃及市場拓展考察及打井項目的談判、南非水利項目建設的前期考察等重大海外市場業務布局，曾接待柬埔寨首相及王室成員、東盟十國農業部政府人員、牙買加客戶、伊朗客戶、厄瓜多爾客戶、哈薩克斯坦客戶等境外領導及客戶進行海外營銷及投資業務的商務洽談。創立了電商平臺“大禹灌溉商城”，利用電商、微信、電話等平臺，實現線上線下聯動，大力推進農田水利產品國內零售連鎖業務的發展。

王浩宇先生與公司實際控制人為父子關系，與其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事王沖先生為親屬關系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐希彬：男，1973年生，甘肅酒泉人，大專學歷，黨員，工程師，無境外居留權。2005年4月至2007年1月，在甘肅大禹節水股份有限公司工作，任生產部副部長、部長。2007年1至2007年7月，任新疆大禹節水有限責任公司副總經理，負責公司籌建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹節水有限責任公司副總經理、常務副總經理，負責公司生產管理、工程管理及日常事務管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹節水有限責任公司常務副總經理，負責新廠項目建設工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹節水有限責任公司總經理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹節水（酒泉）有限公司總經理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹節水集團股份有限公司副總裁兼大禹節水（酒泉）有限公司總經理。2017年2月至今，任大禹節水集團股份有限公司副總裁兼大禹節水（酒泉）有限公司董事長。徐希彬先生自2013年主持大禹節水（酒泉）有限公司工作以來，大禹節水（酒泉）有限公司營業收入、凈利潤每年均位于集團公司旗下各子公司經營指標首位，并成為集團公司生產經營方面業績最突出的核心業務骨干之一。

徐希彬先生與公司實際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。