大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決定于2017年7月3日（星期一）召開2017年第二次臨時股東大會，會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，決定召開2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2017年7月3日（星期一）上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年7月2日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）-2017年7月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年7月2日15:00 至2017年7月3日15:00 的任意時間。

 4、現(xiàn)場會議地點:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司三樓會議室。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2017年6月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

2、審議《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》（各子議案需逐項審議）

2.01 本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

2.02 本次公司債券向公司股東配售安排

2.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格

2.04 本次公司債券期限

2.05 債券利率及確定方式

2.06 募集資金用途

2.07 發(fā)行方式

2.08 發(fā)行對象

2.09 本次發(fā)行公司債券的擔保方式

2.10 決議有效期

2.11 債券的上市

3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年6月15日披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

四、會議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年6月30日17:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、現(xiàn)場登記時間：2017年6月30日（星期五）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現(xiàn)場登記地點：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項：

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式：

集團公司聯(lián)系電話：0937—2689028 

集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會為現(xiàn)場會議，會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認的第四屆董事會第三十四次會議決議；

2、深交所要求的其它文件。

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年6月15日