一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司（以下簡稱“工程公司”）是甘肅大禹節水集團股份有限公司的全資子公司，自工程公司2006年成立以來經營運行情況良好，經過長年的工程施工經驗積累，在承接大型節水灌溉施工項目中形成了強有力的競爭優勢。2010年7月，工程公司獲得甘肅省住房和城鄉建設廳頒發的水利水電工程施工總承包二級資質證書。2017年6月19日，工程公司獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的水利水電工程施工總承包壹級資質，可承擔各類型水利水電工程的施工，包括以防洪、灌溉、發電、供水、治澇、水環境治理等為目的的各類工程（包括配套與附屬工程），主要工程內容包括：水工建筑物（壩、堤、水閘、溢洪道、水工隧洞、涵洞與涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、過木、過魚建筑物、地基處理）建設、水電站建設、水泵站建設、水力機械安裝、水工金屬結構制造及安裝、電氣設備安裝、自動化信息系統、環境保護工程建設、水土保持工程建設、土地整治工程建設，以及與防汛抗旱有關的道路、橋梁、通訊、水文、鑿井等工程建設，與上述工程相關的管理用房附屬工程建設等。

該資質的取得，有利于公司進一步拓展水利水電工程施工承包業務，對公司實現經營戰略和持續發展具有積極作用。現為進一步提升工程公司承攬國家重大水利工程項目，提升運營能力，增強其在市場中的競爭力和影響力，更好地實施集團公司制定的中長期發展戰略。經公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金12000萬元人民幣對工程公司進行增資。增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬元。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。本次對工程公司獨家用自有資金12000萬元追加的投資，根據《公司章程》有關董事會對外投資權限的規定，對外投資金額在董事會權限范圍內，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資屬于對全資子公司進行投資，不構成交聯交易，也不構成重大資產重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司

2、注冊資本：注冊資本為8000萬元人民幣，公司持有100%的股份；法定代表人：張紹軍。

3、經營范圍：水利水電工程、市政公用工程、電力工程的施工。（憑資質證經營）。

4、公司獨家用自有資金對工程公司追加投資12000萬元，增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經營范圍不變；公司持股比例為100%，仍為本公司全資子公司。

5、主要財務數據：截止2017年5月31日，工程公司資產總額357,570,026.51元，凈資產169,221,396.09元，資產負債率53.96%，營業收入45,234,454.97元，凈利潤6,757,412.58元。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、目的：此次對外投資是為進一步提升工程公司運營能力，晉升水利水電工程施工一級資質，增強其在市場中的競爭力和影響力，更好地實施集團公司制定的中長期發展戰略。

2、存在的風險

隨著工程公司規模的擴大，承接的重大工程項目越來越多，如何確保工程公司獨立經營、自負盈虧，如何進一步開拓市場，加強工程管理和運作水平等重要問題，在集團化管控模式的發展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對公司經營造成不利影響。

3、對公司的影響

本次增資前后工程公司均為本公司全資子公司，不影響公司的合并財務報表。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會

2017年7月10日